注册空壳公司“洗钱”100余万元 男子涉嫌帮信罪被刑拘

（通讯员熊静怡 张思）男子注册“空壳”公司骗贷，殊不知对公账户被他人用于电信诈骗、网络赌博等犯罪组织，用于转移赃款、洗黑钱等违法犯罪活动。8月23日，黄石市开发区·铁山区公安分局对外公布，依法刑事拘留一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪嫌疑人李某。

5月初，辖区某企业员工吴先生通过网友推荐，下载一款聊天APP用于做刷单任务。在工作之余，吴先生多次在APP的聊天群内领取“任务”，“初级”任务是关注、点赞，就可获取10-35元不等的佣金；“高级”任务是给对方提供的账户转账，购买“公益产品”获取奖励积分，就可以1:1的方式兑换成现金。

最初，吴先生做的都是“初级”任务，任务完成两三分钟后，对方都会及时支付佣金。

十天时间，吴先生获得数百元佣金，尝到甜头的他已经不满足于金额较小的任务，他主动选择了“高回报”的任务。5月20日，通过对方提供的三个账户，吴先生转账35000元进行刷单，完成任务后其APP账户被冻结。当咨询时，对方回复需要再次转入35000元才可以提现，他这才意识到被骗，于是报警求助。

了解事情经过后，办案民警苏磊立即立案侦查。通过侦查，民警发现吴先生一笔被骗25000元转入河南省信阳市某公司对公账户。经研判，该对公账户的开户人是四川籍男子李某，遂将其列为逃犯进行网上追逃。

查到信息后，四川省兴文市警方电话传唤李某投案自首，接到电话后李某立即躲藏起来。8月17日，李某出现在兴文市高铁站，被当地警方一举抓获。

8月19日，黄石民警昼夜兼程，将李某从四川押解回黄石作进一步调查。

经讯问，李某供述了其非法出借对公账户的经过。4月20日晚，李某在贵州省毕节市吃夜宵时，与朋友谈及不想继续当“打工人”，想贷款接工程自己当老板。说者无心听者有意，旁边的人听到后，热情地表示可以介绍办理贷款的朋友，李某将自己的电话留给了对方。

几天后，李某接到一个陌生电话，自称是办理贷款的，询问了李某的基本情况后，告知其按照正常程序很难申请到其所需要额度的贷款，唯一的“办法”是注册个“空壳”公司，用对公账户来申请就容易了。

李某按照对方的指导，于4月27日至河南信阳注册了一个公司，办理了营业执照，开设了对公账户。5月19日，他将公司的营业执照、公章、开户银行卡、U盾等都提供给对方后，对方就让李某等消息。

5月20日，李某通过手机银行发现自己公司账户有多笔大额转账，他想“办理贷款”的人，没想到对方已经联系不上了。

据李某供述，之前他将此事告知朋友，朋友提醒其很可能被违法犯罪分子利用，让其及时向公安机关反映。但李某沉浸在自己的“发财致富梦”中，根本听不进去。直至发现自己银行卡出现异常被冻结，民警打来的电话让李某恍然大悟。为逃避责任，他口头承诺会尽快投案自首，实际躲进了某工地足足三个月。8月17日，以为躲过“风头”的李某一出现就被警方抓获。

后经民警查实，李某的注册的空壳公司对公账户被用于电信网络诈骗活动，交易流水就达到100余万元。目前，李某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被金山派出所依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。