抓获8名涉嫌帮信罪嫌疑人 黄石民警破获电诈案挽损86万

（通讯员 熊静怡 刘晓晓）冒充公司领导和银行工作人员，诈骗公司出纳支付90余万元。黄石民警耗时一年，辗转8省11市调查，返还失物86万余元。

11月30日，黄石市开发区·铁山区公安分局对外公布，破获了一起涉企电诈案件，抓获8名因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人。

假老板“设套”

曹女士是一名出纳，2022年10月28日，她被一个自称银行工作人员的人，以公司年审查账为由拉入了一个群聊，诈骗分子冒充公司领导让其给两个银行账户打款90余万元。直到再次让其转账，她察觉不妙，一经核实，才得知自己落入了骗子的圈套，遂立即报警求助。

案发后，分局领导高度重视，抽调精干警力开展侦破工作。办案民警第一时间对转账涉案账户的资金流、信息流进行查询、分析和冻结。经对相关线索进行精准研判、分析梳理、调查取证。

“冒充领导诈骗大额钱款，诈骗分子在通过各种渠道‘洗钱’。”办案民警发现，有一笔转账流入了云南籍邱某的账户。

跨省追“帮凶”

办案民警将邱某列为网逃，2022年12月20日，经进一步侦查，民警发现邱某的藏匿地点后，连夜奔赴云南省展开抓捕，在当地公安机关的大力支持下，成功将其抓获。

经审讯，邱某对其出借银行卡帮他人跑分洗钱的犯罪事实供认不讳。

“邱某不仅用自己的银行卡跑分，还拉拢身边的亲朋好友帮忙跑分，从而赚取提成。”办案民警在侦查中发现参与跑分的远不止邱某一人，可能会是一个团伙。通过研判，掌握到邱某的前女友赵某在内7名人员有涉案嫌疑。

办案民警进一步深挖发现，赵某等人的银行账户和虚拟币交易记录，均都出现异常交易现象。这成了证据的关键点，今年上半年，民警将6名涉案人员逐一抓获。

此时，赵某闻讯早已逃往外地，不见踪影。

10月底，办案民警发现赵某频频在甘肃省某地活动。民警制定了周密的抓捕计划，于10月20日奔赴甘肃省将其一举抓获。随着该团伙成员接连到案，办案民警已辗转8省11市，跨越了近万公里。

“出卖”银行卡赚钱

到案后，赵某对其出借银行卡给邱某为诈骗集团跑分洗钱的犯罪事实供认不讳。

经查，云南籍邱某，今年35岁，一直处于无业状态。去年7月份，他在网上看到一个“高薪兼职”，对方称有一个轻松赚钱的活儿，只需要提供银行卡走一下赌资流水就可以获得3个点的报酬。他一听说有如此好的生财之道，没多想当即便询问对方如何操作。

对方让其下载了一个指定的APP，经过一番沟通后，对方让邱某携带自己的身份证，以及办理的7张银行卡到他们约定的地方见面。得知邱某的银行卡转账额度并不高，对方便怂恿其到银行将额度提升，在利益的驱使下，邱某照做了。他将银行卡、身份证出借给他人转账洗钱，共非法获利了11万余元。

时间短、回报高，邱某尝到了“甜头”。对方为了获得更多的银行卡，蛊惑邱某做“中介”，介绍交易成功后可获得中介费。于是，他将目标转向了身边的亲朋好友。

本着“侦查打击与追赃挽损”并重的理念，办案民警将追赃工作进行到底，为最大限度维护群众利益。截至11月12日，在民警的不懈努力下，共为该公司追回了86万余元。

目前，8名涉案人员均因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。