(通讯员 朱梦婕)6月26日,广西籍的黄先生来到黄石市公安局下陆分局团城山派出所,民警将追回的被骗资金5000元还给他,他对民警表示感谢。
6月25日,团城山派出所民警接到线索,辖区30岁的男子余某的银行卡流水异常,疑似为他人“洗钱”。民警立即依法将余某传唤至派出所接受调查。
经查,余某因为着急用钱还款,便在网上搜到一家“低息贷款”的公司,对方评估余某的贷款额度较低。为了提高贷款额度,对方告知余某可以通过“刷流水”的办法提高贷款额度,余某遂将银行卡和身份证号码提供给对方。余某在办理过程中发现,对方疑似“洗钱”。为了能够贷款,余某最后还是帮助转移了两笔资金,共计10500元的资金。
完成交易后,余某发现自己的银行卡已被冻结,对方不见了踪影,贷款自然也没有了下文。经警方查明,其中5000元涉诈资金正是来自广西的黄先生,他因遭受理财诈骗,向对方提供的银行卡号内转入了5000元,正是余某的账户。
目前,余某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被下陆公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步深挖中。