黄石公安打掉一条涉诈“黑灰产业链” 刑拘5名嫌疑人

1月25日，黄石市公安局开发区·铁山区分局通报，打掉一条注册虚假公司、开立对公账户帮助网络诈骗转移犯罪资金的产业链，刑拘5名嫌疑人。

女子网上刷单被骗

2021年11月15日晚，大王派出所接到辖区居民张女士报警，称她在网上刷单被骗。

当天上午，有人通过微信申请添加张女士为好友，备注为“疫苗回访”，张女士以为是社区工作人员，同意了申请。

加好友后，对方将张女士拉入一个微信群，群内有人发刷单广告，也有人晒出不菲的刷单返利。

张女士点击广告链接，下载了一款APP。在“客服”的指导下，张女士在一个网站开始刷单。首次，她向对方提供的支付宝收款码扫码转账100元后，很快就有125元返入她的账户。

“试水”成功后，张女士开始加大单值，第二次转账了500元，返还625元。

见来钱如此快，张女士开始成千地刷单，三次、四次、五次都很快有本金和返利到账，而且单值越大，返利越多。第四、第五次她转账了5000元，均获得了6250元的返款。

张女士越来越兴奋，第六次她直接转账了40000元，但这一次她没收到返利。张女士联系对方，发现消息被拒收，这才意识到自己被骗了。

民警远赴多省抓获5人

案发后，大王派出所立即联合分局反诈专班对该案进行分析研判，经过侦查发现一公司对公账户有涉案嫌疑，立即止付冻结该账户。

通过进一步调查，民警发现该公司法人李某在深圳市罗湖区。

2021年12月6日，专班民警赶往深圳市实施抓捕。12月13日下午3时许，在当地一银行大厅将李某抓获。

面对民警，李某供出了同伙宁某，并称宁某就在附近等他办理账户解冻。民警随即又将宁某一举抓获。

经审讯，李某、宁某交代：宁某负责物色有意愿的“客户”，提供个人信息开办对公账户。李某就是宁某的“客户”之一。宁某将李某的个人信息发送给秋某和仲某，秋某和仲某开设好对公账户后将资料寄送给境外诈骗人员。

根据李某、宁某的供述，次日晚上8时许，民警在深圳龙岗区将秋某抓获；12月18日，在深圳市南山区将仲某抓获。李某、仲某落网时，以二人为法人注册的虚假公司对公账户支付结算金额共计300余万元。

民警继续循线追踪，发现谈某也有涉案嫌疑。2022年1月15日，民警远赴广西将其抓获。

目前，五人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪均已被依法刑事拘留，案件在进一步侦查中。